Les dix personnes arrêtées sont inculpées de responsable de la participation à une organisation criminelle et un blanchiment d’argent, ainsi que, pour certains d’entre eux, faux et l’utilisation de faux dans les Écritures. “”Le juge enquêteur en a placé quatre sous mandats d’arrêt, dont un comptable. Les six autres accusés ont été libérés, 5 dans des conditions et un autre simplement«, Spécifie l’accusation.
La technique de la «compensation»
Selon l’accusation, les suspects auraient utilisé une technique de «compensation» permettant aux criminels en espèces, notamment du trafic de drogue pour coopérer avec les entreprises à la recherche d’espèces pour payer les travailleurs non incluses. En compensation, ces gestionnaires, sous le couvert de fausses factures, auraient fait des transferts bancaires pour des montants équivalents aux comptes en Belgique ou à l’étranger au profit des criminels.
L’organisation pénale présumée aurait généré un capital illégal de 54 millions d’euros depuis 2020, transféré via des sociétés d’écrans dirigées par des hommes de paille, ont indiqué l’accusation.
Le chef présumé de l’organisation pénale s’est réfugié à Dubaï et est activement recherché.
Related news :