Okapi Sénégal Suarl fait l’objet d’une enquête en profondeur par le traitement cellulaire national des informations financières (CENTIF), après les révélations jugées préoccupantes concernant ses mouvements financiers.
Selon les informations publiées par le Daily LibérationL’enquête a mis en évidence 450 dépôts bancaires d’un montant total de 20 787 milliards de FCFA, effectué entre juin 2021 et avril 2022. Certains de ces dépôts ont été effectués avant même le début officiel des activités de l’entreprise, ce qui soulève des questions sur la véritable provenance des fonds.
Les enquêtes soulignent également le rôle de quatre individus, apparemment sans lien formel avec Okapi Sénégal, à l’origine de la majorité des opérations. Cette observation alimente les soupçons d’éventuelles irrégularités financières, en particulier des faits potentiels de blanchiment d’argent ou de fraude.
Flux financiers complexes et transnationaux
L’analyse des flux révèle également des transferts de plus de 26 milliards de FCFA à divers comptes bancaires, y compris à l’étranger. Ces éléments ont conduit à l’ouverture d’une information judiciaire, confiée à un juge du 3ème cabinet. L’enquête est ouverte pour l’association des criminels et des escroqueries, avec des liens mentionnés avec une société d’échange en ligne, Choix forexdéjà cité dans d’autres cas similaires.
Pour le moment, l’enquête suit son cours et les autorités compétentes continuent d’examiner les documents du dossier afin de déterminer les responsabilités criminelles.
