Un gestionnaire d’une agence bancaire a exprimé sa gestion des opérations suspectes sur des comptes d’entreprise opérant dans le secteur du bâtiment et du travail public (BTP). La direction générale a ensuite alerté la National Financial Intelligence Authority (ANRF) qui a diligent une enquête, rapporte Se débattre. Les premiers éléments révèlent des dépôts réguliers de montants importants via des chèques émis par des partenaires commerciaux affiliés à ECRANS. Ces dépôts presque quotidiens effectués sur les comptes des sociétés récemment créés ont suscité les soupçons du cadre bancaire qui a examiné les documents fournis par ces sociétés pour ouvrir leurs comptes bancaires.
Lire: une vaste fraude avec des factures de découverte au Maroc
Les enquêteurs de l’ANRF ont concentré leurs enquêtes dans quatre sociétés suspectes qui ont régulièrement réglé leurs dettes via des transferts et des chèques bancaires. Ils ont cherché à connaître les véritables bénéficiaires des fonds licenciés ainsi que l’identité des prestataires de services ou les bénéficiaires du travail, sans incapacité à analyser leur situation fiscale, découvrant que certaines de ces sociétés, dirigés par des Marocains résidant à l’étranger, en particulier en France, sont en règle avec les autorités fiscales du Maroc et ont déposé leurs déclarations fiscales dans le temps. Cependant, l’analyse des déclarations fiscales de deux de ces sociétés a révélé des incohérences avec leurs relevés bancaires et les données comptables fournies. Ces irrégularités concernaient en particulier les prix de surcharge des matériaux de construction, de l’équipement et des coûts de main-d’œuvre.
Lire: Fraude fiscale au Maroc: Médecins et ingénieurs ciblés
L’ANRF a envoyé 71 dossiers de blanchiment d’argent et de terrorisme devant les tribunaux de Rabat, Casablanca, Fès et Marrakech, ainsi que le procureur général de la Cour d’appel de Rabat en 2023, a-t-elle déclaré dans son rapport annuel, notant une augmentation de 31,48% par rapport à l’année précédente. Les dossiers se rapportent principalement à la falsification ou à la modification des relevés bancaires, aux moyens de paiement ou à d’autres documents à l’appui, aux cas de fraude et de fraude, ou de blanchiment d’argent par le biais de paris sportifs, de systèmes de vente pyramidale et de cryptoactifs.
